Segunda denuncia por estafa y allanamiento en la CEEL de Eldorado

A raíz de este desarrollo, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado ha ordenado la ejecución de un allanamiento en las instalaciones de la CEEL con el propósito de confiscar el registro de control de ingresos y egresos correspondiente al mes de septiembre.

Esta ampliación del caso, demanda la investigación de ciertos puntos críticos que podrían implicar a otros individuos, incluyendo a miembros de la propia CEEL.

En primer lugar, se solicita una indagación sobre la responsabilidad de la empresa proveedora del sistema informático Trylogic en los acontecimientos objeto de investigación.

Además, se ha señalado una posible implicación del acusado en el departamento de contabilidad, en su rol de registrar los pagos.

Por otro lado,se insta a investigar una posible connivencia entre el exjefe de cajas y los componentes de la Tesorería de la CEEL, quienes estaban encargados de recibir los fondos físicos por parte del individuo actualmente detenido.

La denuncia también ha insinuado una posible implicación de algún miembro del consejo de la CEEL, en especial los integrantes de la Mesa Ejecutiva. Se ha requerido a los bancos Macro, Nación, Santander y Galicia que proporcionen los registros de los cheques emitidos durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2023.

La denuncia busca la declaración testimonial de un empleado de seguridad que informó sobre la presencia del acusado en la sede de la CEEL la noche del sábado 22 de septiembre de 2023.

Por último, se ha solicitado la incautación del Libro de Guardia de Seguridad de Control de Ingreso y Egreso correspondiente al mes de septiembre de 2023.

Indagatoria y silencio

En cuanto a Germán Alfredo Bernal, un individuo de 32 años residenciado en el barrio Koch del kilómetro 7, ha optado por mantener silencio durante su primera comparecencia ante el magistrado. Como resultado, ha sido imputado por los delitos de “estafa y administración fraudulenta”, y actualmente es el único sujeto bajo sospecha en esta investigación.

La detención de Bernal se ha producido en el contexto de una pesquisa relacionada con un posible fraude en relación con los ingresos generados por la venta de energía prepaga en la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL). La Justicia ha adoptado medidas enérgicas para esclarecer el asunto, incluyendo la realización de un allanamiento en la residencia del exjefe de cajas, el cual fue autorizado por el Juzgado de Instrucción número uno, a cargo del magistrado Roberto Saldaña.

Durante la ejecución del allanamiento en la vivienda de Bernal, se han incautado elementos que podrían tener un papel fundamental en la elucidación de la trama subyacente al fraude, así como en la determinación de si los montos defraudados podrían ser aún más significativos de lo inicialmente estimado. Esta operación ha conducido a la recuperación de documentos, efectivo y dispositivos móviles.

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La investigación se inició después de que el síndico de la CEEL, Roberto Haaser, presentara una denuncia para esclarecer las irregularidades en las cuentas de la entidad eléctrica. En un principio, la Mesa Ejecutiva de la cooperativa detectó faltantes por aproximadamente 14 millones de pesos, relacionados con al menos 47 transacciones sospechosas que involucraban al exsupervisor de cajas. Este último fue posteriormente despedido y se convirtió en el principal sospechoso de la trama de fraude en curso.

CEEL de Eldorado