Desbaratan una organización dedicada al contrabando y el lavado de activos

Las investigaciones que derivaron en los allanamientos dieron comienzo en el año 2022, cuando efectivos pertenecientes al Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra” hallaron $10.000.000 ocultos dentro de un vehículo que tenía como destino la provincia de Misiones, dinero que carecía de documentación o comprobantes que justificaran su legal procedencia o tenencia.

Los hechos motivaron que, desde la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se impulsaran acciones penales, las cuales derivaron en trabajos de investigación llevados a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres”.

Las tareas de campo, entrecruzamiento de información y trabajos de campo permitieron identificar a un grupo organizado de personas quienes se dedicaban al ingreso de mercadería de contrabando desde Paraguay utilizando pasos fronterizos no habilitados, elementos que eran transportados y vendidos en mercados paralelos y de manera informal, principalmente en las provincias de Misiones y Buenos Aires.

Habiendo corroborados los hechos investigados y la existencia de delitos tales como el contrabando de importación, evasión fiscal y lavado de dinero, las autoridades judiciales dispusieron el allanamiento de cuatro inmuebles y un depósito de encomiendas en la provincia de Misiones, así como un quinto domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El registro de los inmuebles, ubicados en las ciudades de Wanda, Puerto Iguazú y Hurlingham, se desarrolló en forma simultánea, procediendo al secuestro de $ 14.314.300 en moneda nacional, 261 neumáticos de origen extranjero, 11 teléfonos celulares, 4 dispositivos electrónicos, 5 escopetas, 1 pistola, 78 municiones y distintos documentos de interés para la causa. Además, 14 pallets de grandes dimensiones, los cuales contenían una enorme cantidad de neumáticos, se encontraban en condiciones de ser despachados como encomiendas.

La mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero”, los elementos hallados y la documentación de interés para la causa fue puesta a disposición del Magistrado interviniente, disponiendo que se proceda con su secuestro, representando un aforo estimado en $ 45.250.300, restando aperturar las encomiendas encontradas y efectuar su valuación total.

Asimismo, dos personas permaneces detenidas en carácter de comunicados, a disposición de la Justicia Federal.